检察院紧盯自贸区：近两月暂未发现洗钱、恐怖融资
时间：2014-09-01
上海自贸区力推金融创新的同时，也在强化监管网。
8月27日，上海市检察机关与金融监管机构签署“加强中国（上海）自由贸易试验区金融法治保障合作备忘录”。根据这一备忘录，上海市的检察机关与金融监管机构，将在既有的金融检察联席会议基础上，定期重点交换洗钱、逃汇等在上海自贸区金融制度创新过程中易发的金融违法犯罪情况。
据东方卫视当天报道，上海市检察院相关负责人介绍，上海自贸区自由贸易（FT）账户开通两个月以来，暂时还没有发现洗钱、恐怖融资、骗取出口退税等刑事犯罪，但对自贸区内金融违法犯罪的新情况和新动向，必须加强会商研究。
今年6月，上海首批7家金融机构正式启动自由贸易账户业务，为自贸区内操作投融资汇兑创新业务奠定基础。这也被视为自贸区金改迈入新阶段。与之相配套的监管和风险防范举措，尤其是反洗钱和反恐怖融资的措施要求，则在2月份已经出台。
“在带来经济自由度的同时，对不法分子也会是机会，所以我们必须未雨绸缪，尽早地与一行三会形成一种系统性的金融风险防范机制。”上海市检察院派驻自贸区检察室主任朱毅敏8月27日说。
出席当天签约仪式的，除了上海市检察院相关负责人，还有中国人民银行上海总部、中国银监会上海监管局、中国证监会上海监管局、中国保监会上海监管局负责人。
上海金融检察联席会议制度自2013年5月启动，彼时上海自贸区尚未挂牌。
按当时公布的上海金融检察白皮书：2012年，上海市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件849件1188人，审查起诉案件2490件3381人，比2011年增长了78.5%；在刑事犯罪中比重也不断提高，由2009年的4.5%逐步提升至2012年的7.5%。
在这些案件中，信用卡诈骗犯罪仍居首位，占金融犯罪案件的79.1%；非法经营金融业务案件增长迅速，占金融犯罪案件的8.2%。
